当一家波兰公司发现他们被英国一家公司诈骗时，他们联系了我们。这对他们来说是一次新的接触，由于他们的商品在英国有很大的市场，他们抓住了与这家大型零售商建立关系的机会。他们收到了一封电子邮件，表示零售商对他们的产品感兴趣，于是他们把产品目录发给他们，开始谈判，他们讨论开立信用证。通常情况下，他们会要求客户通过一系列较小且成功的订单建立信用，但由于潜在交易的规模，他们破例同意信用额度为10万英镑，这一交易不会像最初承诺的那样富有成效。

 

最终，他们下了一份价值45000英镑的订单，公司欣喜若狂地看到交易顺利开始，订单已经生产和包装，但在计划交货日期前几天，公司再次联系该公司，要求更改交货地点。最初，送货地址是这家零售商的主要配送中心，但他们声称，由于促销库存过多，他们不得不使用一个较小的设施进行溢出存储，这种情况经常发生。新的地点不太远，所以急于取悦，没有太多的考虑或犹豫，他们同意改变交货地址。

 

在交货日，司机到达了新地址，这是一家破旧的自备店，里面有许多集装箱和锁，他在入口处受到欢迎，并告诉他，由于卡车的尺寸，他不能再往前走了，那人向他保证，他不会太担心，因为他会让他的两名员工带一辆叉车过来然后把存货装进他们自己的货车里，然后把车运到单位。司机，虽然有点困惑，但相信他们已经知道交货，并对他们的义务，因为他们出现在一个叉车和似乎令人信服的组织。他们在交货单上签了字，然后就消失在工业区的房子里。

 

供应商对此置若罔闻，有一段时间没有人提出任何问题，零售商接受了发票并发回了付款日期的确认书，所以一切似乎都很顺利。他们甚至在发票开具到付款日期之间的过渡期间下了第二个订单，再次以类似的理由更改了交货地址。这家公司使用一家外部航运公司来交付他们的国际订单，尽管他们知道交货地址已经改变，但他们对交货地点发生的活动一无所知。

 

第一次有人提出任何怀疑是在付款日期到来而付款从未到的时候，他们联系了零售商，后者迅速回复，向他们保证，账户会调查这一问题，并澄清应该已经付款。他们继续拖延，争取了几个星期的时间，然后突然之间完全停止了沟通。这时警钟响了，他们上网查询业务的联系方式，他们能够联系到他们的会计部门，令他们大吃一惊的是，公司不知道这一订单，也不知道他们是供应商。他们向零售商提供了这些电子邮件和电子邮件地址，零售商确认，尽管类似，但它们绝对不属于他们的业务范围。

 

他们意识到他们现在已经掏了9万英镑，几乎不知道在和谁打交道，也不知道他们的产品在哪里，于是联系我们寻求帮助。他们的一位高管正飞往伦敦与警方谈话并调查此事，因此我们在他抵达的当天上午与他会面，并开始澄清他们所说的一些谎言。我们的第一个电话是查看他们一直联系的电子邮件地址、姓名和电话号码。这个电子邮件账户属于一个域名，这个域名被设置成与零售商完全相同，电话号码都是从臭名昭著的犯罪分子使用的网络中扔掉的SIM卡，所有的名字都是虚构的。

 

现在很明显，该公司是严重欺诈的受害者，没有什么可供参考的信息，我们决定调查必须从实际询问交货地址和周边单位开始。我们的小组追查到了当地一家便利店的店主，并前往现场确认是否有闭路电视或目击证人，到达后很明显，这些设备都是经过精心挑选的。这个地区几乎没有摄像头，活动也很少，我们给大门上列出的保安公司打了电话，保安给了我们更多坏消息，唯一能用的摄像头只能存储30天的录像，那段时间过去了。但他能告诉你